Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ВЫБОР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 360017, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина д.17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700738310
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0711008127
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711008127
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Присутствовали на заседании 6 членов совета директоров из 7, кворум для проведения заседания совета директоров имеется (85,7%)
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "ВЫБОР" в форме собрания 01 июня 2023 года в 09 часов 30 минут по адресу регистратора общества: КБР, г.Нальчик, ул.Суворова, д.121.
Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 09 часов 00 минут 01 июня 2023 года.
Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ВЫБОР" - 07 мая 2023г.
В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров включить владельцев обыкновенных акций Общества.
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение №3 к настоящему Протоколу).
Информирование акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров Общества, осуществить путем опубликования в газете «Кабардино-Балкарская правда». Акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и проживающим за пределами КБР, сообщение направить обычным почтовым отправлением, в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения указанного собрания (не позднее 10.05.2023г.).
Направить не позднее 10 мая 2023г. бюллетени для голосования письмами всем акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров. Определить, что заполненные бюллетени для голосования, акционеры могут направить по адресу регистратора общества: Филиал АО "Сервис-Реестр" в г.Нальчике, 360001, КБР, г.Нальчик, ул.Суворова, д.121. Дата окончания приема бюллетеней не позднее 01 июня 2023г.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета общества за 2022г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022г.
3.О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 года.
4.О ликвидации открытого акционерного общества "Выбор".
5.О назначении ликвидатора.
6.О направлении сообщения в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.
7.Об опубликовании в средствах массовой информации сообщения о ликвидации и о порядке и сроке заявления требований кредиторами.
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
•годовой отчет общества за 2022 год;
•годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год;
•сведения о кандидате в ликвидаторы, с информацией о наличии письменного согласия на выдвижение;
•проекты решений общего собрания акционеров;
•рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу: КБР, г.Нальчик, пр. Ленина, д. 17.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ВЫБОР" (Приложение №4 к настоящему Протоколу).
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
В связи с отсутствием прибыли, дивиденды за 2022г не выплачивать.
Утвердить кандидатом в ликвидаторы общества Эльгарова Залима Кашифовича – генерального директора ОАО "Выбор".
Привлечь регистратора АО "Сервис-Реестр" (ОГРН 1028601364066) для выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО "ВЫБОР".
По всем вопросам повестки заседания проголосовали единогласно "ЗА".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2023.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02..05.2023. №б/н.
2.5. Тип акций обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:1183401000-1Ф-002, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 13.05.1993г. Орган, осуществивший государственную регистрацию: Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики; Код эмитента: не присвоен.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор З.К.Эльгаров
3.2. Дата: 04.05.2023